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东亚药业关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2020-011 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”或“东

募集资金管理制度

浙江东亚药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公

对外担保管理制度

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东亚药业股份有限公司(下称“公司”)对外担保管理,规范公司担保行为,控制公司经营风险,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保

关联交易决策制度

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 本制度的制定目的在于完善浙江东亚药业股份有限公司(下称“股份公司”或“公司”)法人治理结构、规范关联交易,以充分保障商事活动的公允、合理,维护公司及股东利益。 第二条 本制度系依据《中华人民共和国公司法》、其他中国法律、法规、规范性文件以及《浙江东亚药业股份有限公

董事会议事规则

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有

股东大会议事规则

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 宗旨 为适应公司规范运作,提高股东大会议事效率,保障股东合法权益,保证大会程序及决议合法性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及其他的有关法律、法规规定,制定本规则。 董事会应严格遵守《公司法》及其他法

东亚药业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2020-013 浙江东亚药业股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  股东大会召开日期:2021年1

东亚药业关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2020-010 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●浙江东亚药业股份有限公司(以下简

东亚药业关于预计2021年度日常关联交易的公告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2020-012 浙江东亚药业股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次关于预计 2021 年度日常

独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

浙江东亚药业股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事工作制度》等有关规定,作为浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在认真审阅相关材料的基础上,对公司第二届董事会第十四次会议审议的

独立董事关于关联交易的事前认可意见

浙江东亚药业股份有限公司独立董事 关于预计 2021 年度日常关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江东亚药业股份有限公司章程》、《浙江东亚药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件,我们作为浙

音飞储存关于转让参股公司股权的公告

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2020-070 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  交易概述:南京音飞储存设备(集团)

亿阳信通关于股东权益变动的提示性公告

证券代码:600289 股票简称:*ST 信通 公告编号:临 2020-197 亿阳信通股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  本次权益变动完成,大连万怡投资

音飞储存独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为南京音飞储存设备(集团)股份有限公司的独立董事,对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真核查,基于

音飞储存第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2020-069 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“本

长飞光纤光缆股份有限公司关于全资子公司认购私募基金份额的公告

证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2020-036 债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01 长飞光纤光缆股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

东亚药业关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2020-009 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东亚药业股份有限公

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